欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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证券代码:603833证券简称:欧罗巴家庭公告号:2019-067

债券代码:113543债券简称:欧罗巴债券转换

欧罗巴家居集团有限公司

第二届监事会第二十四届会议决议公告

公司监事会和所有监事保证本公告的内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对本公告内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

一,监事会会议

欧罗巴家居集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日以通讯表决方式召开了第二届监事会第二十四次会议。本次会议的通知已于2019年9月6日通过邮件和电话发送给所有监事。会议应由三名监事出席,实际上应由三名监事出席。监事李岚女士委托监事钟华文先生出差出席并行使表决权。本次会议的召开和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。

第二,监事会会议的审议

(1)会议通过了《关于监事会换届选举的议案》:

同意推荐钟华文先生和谢航先生为第三届监事会非职工代表监事的候选人。以上监事任期三年,自2019年9月30日起至第三届监事会届满为止。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该法案仍需要提交给公司2019年第二次临时股东大会审议。有关详细信息,请参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《欧派家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(2)评论通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》:

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

有关详细信息,请参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《欧派家居以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

三,供参考文件

公司第二届监事会第二十四次会议决议

特此声明。

欧派家居集团有限公司监事会

2019年9月12日

(编辑器:DF520)